Extrasul de beneficiar real VS istoricul beneficiarului real
Atunci când vine vorba de transparența și identificarea proprietarilor unei companii, este esențial să înțelegi diferența dintre extrasul de beneficiar real și istoricul beneficiarului real. Aceste două documente joacă un rol cheie în identificarea persoanelor fizice care controlează sau dețin o companie. Cu toate acestea, însă au scopuri diferite și sunt utilizate în situații variate.
Extrasul de beneficiar real versus extras istoric beneficiar real
Extrasul de beneficiar real este un document oficial eliberat de autoritățile competente, care oferă o imagine de ansamblu asupra situației actuale a beneficiarilor reali ai unei companii. Beneficiarul real este, conform legii, persoana sau persoanele care dețin sau controlează, în mod direct sau indirect, cel puțin 25% din capitalul social sau drepturile de vot ale companiei.
Acest document este esențial pentru:
Tranzacții comerciale – necesar pentru verificarea structurii de proprietate înainte de a intra în contracte comerciale.
Conformitate – solicitat de autorități sau instituții financiare pentru a verifica respectarea legislației privind prevenirea spălării banilor și finanțarea terorismului.
Transparență – oferă garanții părților interesate că structura de proprietate a companiei este cunoscută și accesibilă.
Istoricul beneficiarului real
Istoricul beneficiarului real, pe de altă parte, oferă o perspectivă mai amplă asupra evoluției proprietății și controlului companiei. Acest document conține informații despre toate modificările în structura beneficiarilor reali, de la înființarea companiei până în prezent. În mod practic, acest istoric permite să vezi cum și când s-a schimbat structura de proprietate a firmei.
Este util în următoarele cazuri:
Due diligence – folosit de investitori sau potențiali parteneri pentru a înțelege cum a evoluat structura companiei și pentru a evalua riscurile asociate.
Investigații financiare – necesar pentru autoritățile de reglementare care vor să investigheze modificările din structura de proprietate, în special în cazuri de fraudă sau evaziune fiscală.
Audituri interne – pentru o analiză detaliată a companiei și a modului în care s-a schimbat conducerea de-a lungul timpului.
Principalele diferențe între cele două documente:
Extrasul de beneficiar real oferă doar informațiile actuale, adică cine deține sau controlează compania în prezent. În timp ce istoricul beneficiarului real prezintă o cronologie detaliată a tuturor schimbărilor. Ambele sunt esențiale pentru respectarea reglementărilor privind transparența și prevenirea spălării banilor. Cu toate acestea cele două documente sunt utilizate în contexte diferite.
În concluzie, dacă ai nevoie de o verificare rapidă a proprietarului curent al unei companii, extrasul de beneficiar real este documentul potrivit. Dacă însă vrei o imagine completă a evoluției beneficiarilor de-a lungul timpului, istoricul beneficiarului real îți va oferi toate detaliile necesare. Ambele documente joacă un rol crucial în menținerea unui mediu de afaceri transparent și conform cu legislația în vigoare.
Totodata daca doresti sa te ajutam fie cu eliberarea unui extras din registrul beneficiarilor reali sau cu un istoric privind beneficiarii reali ai unei societatii ne poti contacta telefonic sau completand formularul nostru de contact aici: https://constatatoronline.ro/
Pentru mai multe detalii poti consulta site-ul Registrului comertului, aici: https://www.onrc.ro/
Speram ca v-am lamurit privind diferenta intre extrasul de beneficiar real versus istoric beneficiar real.
